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jueves, 21 de julio de 2022

¿Qué es un Detective Privado y qué puede hacer por ti?


El Detective Privado trabaja para particulares, empresas, despachos de abogados, mutuas o aseguradoras, realizando investigaciones de hechos y conductas privadas, con el fin de obtener pruebas para su cliente, que se reflejarán en un informe, y, si fuera necesario, ratificando dicho informe ante el Tribunal competente.




En la mayoría de los países, la profesión del detective privado es una profesión regulada. Esta legislación o regulación no es homogénea y varía de un país a otro, existiendo notables diferencias.

 

En España el ejercicio de la profesión se regula por la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

 


Los requisitos para realizar las funciones de investigación privada también son diversos, pudiendo encontrarse países como el nuestro, que exigen una diplomatura universitaria de investigación privada.

 

Hoy día el desconocimiento de la profesión es un hecho, asimilando la mayoría de la población la figura del detective al que conoce por referencias de series en televisión o novelas policiacas.

 

Sin embargo, el detective privado, no comete supuestos ilegales, ni investiga en la sombra ilegalidades. De hecho están sometidos a un ferrero control y pueden sufrir sanciones por parte de la administración si se extralimitan.

 

El detective privado es el único profesional autorizado por ley para realizar investigaciones privadas. De lo contrario, da pie a intrusismo profesional, una lacra que día a día va subiendo y al que se contribuye por parte de todos los ciudadanos en cierta parte por ese desconocimiento antes mencionado.

 Pero, ¿que le podemos solicitar a un Detective Privado?.-

Como decíamos en un inicio el detective trabaja fundamentalmente para personas particulares, empresas, despachos de abogados y otros, con el objetivo principal de obtener la información que su cliente necesita.

Los particulares que recurren a un investigador privado, necesitan resolver u obtener información acerca de conflictos de pareja y/o familiares.

En procesos de divorcio o de custodias, un detective es fundamental por ejemplo para acreditar una insolvencia fingida de alguna de las partes.


En búsquedas de familiares o allegados desaparecidos, donde se obtendrá toda la información de la persona desaparecida y se investigará a partir de los datos obtenidos con el fin de poder localizar o buscar al desaparecido.

Las empresas, requieren de los servicios de detectives privados para investigaciones muy diversas, entre otras muchas:

Las bajas fingidas en el caso de enfermedad o de una incapacidad. En la actualidad, es muy común verificar en un alto porcentaje que este tipo de bajas son fingidas o fraudulentas.

 

Localización de Morosos. Las empresas, pueden tener algún cliente que no solamente no ha pagado, sino que además ha desaparecido, no pudiendo localizarle para cobrar dicha deuda.

Uno de los servicios de un detective privado es localizar al moroso, e incluso es habitual paralelamente realizar una investigación patrimonial y/o mercantil para poder determinar las propiedades y capital del que dispone en caso de declarare insolvente

Otros Servicios muy demandados hoy dia son los temas de Herencias y Paternidades No Demostradas:

En el supuesto de Herencias, casos en los que un familiar ha dejado una herencia y sospecha que se han realizado movimientos fraudulentos por parte de algún familiar.

Los detectives en estos casos deben verificar que toda la documentación correcta o no para que su cliente tome las medidas oportunas en caso de falsedad documental o fraude.

En caso de necesitar demostrar una Paternidad el profesional debe realizar una investigación reuniendo toda información y pruebas para acreditar o no esta filiación no demostrada,

Son muchos más los servicios que puede ofrecer una empresa de investigación.

El Objetivo “Obtener Información” para que el cliente tome las medidas legales oportunas o simplemente conocer la verdad.

 

“El Conocimiento es Poder”. -
Sir Francis Bacon


Francis Cáceres - Detective Privado y Perito Calígrafo Judicial.

Dirección de Detectados Servicios de Investigación.

www.detectados.eu

lunes, 6 de junio de 2022

SER DETECTIVE PRIVADO.-

El Detective Privado es un profesional que trabaja para particulares, empresas, despachos de abogados, mutuas o aseguradoras, realizando investigaciones de hechos y conductas privadas, con el fin de obtener las pruebas que necesita su cliente y, si fuera necesario, ratificar dicho informe ante el tribunal competente.

En la mayoría de los países, la profesión del detective privado es una profesión regulada por normas legales, pero esta regulación es diferente según el país, al igual que los requisitos para realizar las funciones de investigación .

En España la profesión de Detective Privado está regulada por la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

Es una profesión hoy en día aún de la que hay un gran desconocimiento pot parte de la sociedad en general.


Funciones del Detective Privado.-

El detective privado es el único profesional autorizado por ley para realizar investigaciones privadas.

Entre sus funciones , a solicitud de personas físicas o jurídicas, se encargarán:

  • De obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados.

  • De la investigación de delitos perseguibles solo a instancia de parte por encargo de los legitimados en el proceso penal.
  • De la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos.

A estos efectos se considerarán conductas o hechos privados los que afecten al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados. 

La investigación privada en España es una actividad reconocida y regulada, reservada a los detectives privados legalmente habilitados, y solamente a ellos, quedando en un ámbito ilegal cualquier persona que carezca de la correspondiente habilitación oficial expedida por el Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía. A esta habilitación se la denomina TIP (Tarjeta de Identidad Profesional). Este carácter exclusivo y excluyente prohíbe que un detective privado monte una sociedad limitada con socios que carezcan de la habilitación. La profesión del detective privado se encuentra regulada en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada y el Real Decreto 2364/1994.

​Este último reglamento, aún en vigor, sigue todavía pendiente de modificación por su especial complejidad e interés gubernativo en nuestro país, constantemente retrasado y desarrollado en pos de fiscalizar más todavía la profesión del detective privado.

Requisitos para ser Detective Privado.-

Los requisitos necesarios para obtener la Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) son:

  • Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o ser nacional de un tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio internacional en el que cada parte reconozca el acceso al ejercicio de estas actividades a los nacionales de la otra.
  • Ser mayor de edad.
  • Poseer la capacidad física y la aptitud psicológica necesarias para el ejercicio de las respectivas funciones.
  • Estar en posesión de un título universitario oficial de grado en el ámbito de la investigación privada que acredite la adquisición de las competencias que se determinen, o bien del título del curso de investigación privada, reconocido por el Ministerio del Interior.
  • Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
  • No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada.
  • No haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o en las Fuerzas Armadas españolas o del país de su nacionalidad o procedencia en los dos años anteriores.
  • No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.
  • Superar, en su caso, las pruebas de comprobación establecidas reglamentariamente por el Ministerio del Interior, que acrediten los conocimientos y la capacidad necesarios para el ejercicio de sus funciones.
Los Detectives Privados pueden investigar tanto para particulares como para empresas. Sus informes, grabaciones, y fotografías, pueden ser utilizadas como prueba ante un juicio. Cuando el abogado o el juez lo consideran necesario, el detective ratificará dichas pruebas, teniendo en ese caso su testimonio la consideración de testifical. Su informe tiene además el carácter de Pericial - Testifical, cuando cumpliendo los requisitos legales se presente al tribunal en tiempo y forma y sea ratificado en Juicio. Los Detectives Privados cumplimos una importante función social!

Francis Cáceres- Detective Privado - Dirección de Detectados Servicios de Investigación.

www.detectados.eu

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